Internationale Money Transfer grenzen



Remise overdrachten sturen geld overzee elektronisch. U kunt van een bank overschrijving service gebruiken, bijvoorbeeld om een internationale geld transfer naar een bedrijf in India of koppelen aan familie in Noorwegen. Een bank of dienst op de bestemming houdt het geld voor de aangewezen geadresseerde. Internationale transfers zijn een nuttig instrument voor criminelen, zodat grote overdrachten onder controle door de regering komen te staan. Regels op de overmakingen die in 2013 van kracht geeft gebruikers het recht om informatie over dienstverlener prijzen.

Valuta transactie verslagen

  • Remise overgang van $10.000 of meer vereisen de provider bank of remise valuta transactie verslag uitbrengen. De federale overheid set deze limiet om te voorkomen dat witwassers of drugsdealers verplaatsen van geld onopgemerkt. De financiële instelling heeft te vragen voor persoonlijke identificatie, zoals uw sofi-nummer, naam en andere officiële documenten. Structureren van een grote transactie als verschillende kleinere eenheden om de limiet te vermijden is illegaal. Mogelijke sancties omvatten vijf jaar in de gevangenis en 250.000 dollar aan boetes. Als de criminaliteit meer dan 100.000 dollar omvat, het dubbele van de sancties.

Consument informatie

  • Beginnen in 2013, de federale overheid nieuwe beperkingen op remise aanbieders hanteren internationale doorgiften opgelegd. Nadat u betaalt voor het verzenden van een remise, heeft de provider om te vertellen u de wisselkoers en zeggen hoe het geld zal binnenkort beschikbaar zijn voor de ontvanger. De provider bevat ook de taksen en belastingen die zij verzamelt en de vergoedingen verzameld door andere partijen in de keten van de overdracht. Meestal heb je een half uur na het betalen van gedachten verandert en de overdracht te annuleren.

Grenzen van de Bank

  • Individuele remise aanbieders kunnen hun eigen grenzen gesteld aan geldoverdrachten. Bijvoorbeeld, "Forbes" gemeld in 2013 dat JP Morgan Chase eventuele internationale transfers van de bankrekeningen voor elementaire zakelijke niet zou toestaan. Bedrijven die boven basic upgrade kunnen overschrijvingen voor een vergoeding. Wells Fargo zegt daarin grenzen voor haar dienst van de ExpressSend op basis van verschillende factoren, waaronder de bestemming. De meeste Express verzenden zal overmaken aan Mexico, bijvoorbeeld, is $1.500; naar India, $5.000; naar Vietnam, 3.000 dollar.

Rode vlaggen

  • De regering besteedt bijzondere aandacht aan enkele transacties die, terwijl niet verboden is, tekenen van het witwassen van geld worden kan. De federale financiële instellingen onderzoek Raad zegt, bijvoorbeeld, dat bedrading geld naar landen die bekend staan als "geheimhouding havens" wellicht een teken je witwassen van geld of geld te verbergen. Een andere rode vlag is wanneer uw transfer een geadresseerde niet identificeren maar gewoon de bank vertelt om het geld aan iemand die juiste identificatie toont. Meerdere overschrijvingen langs deze lijnen zou toegevoegde regering aandacht vestigen.

Gerelateerde Artikelen

Internationale Money Transfer wetten

Internationale Money Transfer wetten

Wanneer een vriend of familielid heeft geld nodig en ze in een ander land zijn, kunt een internationale overschrijving u geld naar hen kunt sturen. Er zijn bedrag grenzen en vereisten voor het verzenden van het geld dat iedereen moet volgen. Als deze
Hoe te halen een Western Union Money Transfer

Hoe te halen een Western Union Money Transfer

Oppakken van uw Western Union money transfer kan snel worden gedaan door te gaan naar een algemeen gevolmachtigde, de nodige documentatie te verstrekken en aanvragen van de fondsen. Als dat is niet handig en u bereid bent om een beetje langer wachten
Hoe Open je een Money Transfer Business Online

Hoe Open je een Money Transfer Business Online

Een bedrijf geld transfer verwijst meestal naar verzendende geld tussen partijen zonder te betrekken bij hun inkooptransacties. Person-to-person geldoverdrachten, zou het bedrijf hebben meestal partnerschap financiële instellingen in verschillende lo
Internationale Wire Transfer instructies

Internationale Wire Transfer instructies

Het verzenden van een internationale overschrijving is een veilige en relatief gemakkelijk proces. Maar het moet correct worden gedaan om te voorkomen dat ernstige vertragingen en boete vergoedingen. De tijd die nodig is voor het overgedragen geld om
Het gebruik van Paypal in Xoom Money Transfer

Het gebruik van Paypal in Xoom Money Transfer

Wist u dat u uw PayPal geld gebruiken kunt voor het verzenden van geld met behulp Xoom Corporation? Als je spaargeld hebt in uw PayPal uit verschillende bronnen zoals uw verdiencapaciteit onlineactiviteiten resterende inkomsten, eBay, enz., kunt u he
Hoe te beginnen een Money Transfer-Service

Hoe te beginnen een Money Transfer-Service

Geld diensten ondernemingen spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van financiële diensten aan mensen die niet over bankrekeningen in de Verenigde Staten beschikken. MSBs kunnen bieden postwissels, reischeques, controleren verzilveren, Valuta
Hoe te doen een telegrafische overschrijving naar Japan

Hoe te doen een telegrafische overschrijving naar Japan

U kunt een telegrafische overschrijving gebruiken om geld te verzenden van de ene financiële instelling naar de andere. Overschrijvingen kunnen binnenlandse of internationale. Zij worden gedaan om vele redenen, eventueel om geld sturen naar vrienden
Is de Money Gram hetzelfde als postwissel?

Is de Money Gram hetzelfde als postwissel?

Een MoneyGram is een money transfer gekocht via MoneyGram International. U kunt gaan aan 345.000 detailhandelaren, financiële instellingen of internationale post kantoren in meer dan 200 landen om te kopen een MoneyGram, of kunt u de transactie onlin
Waar te verkrijgen van een internationale postwissel

Waar te verkrijgen van een internationale postwissel

Als regelmatige postwissels kunt een internationale money order u een bedrag om te gebruiken als een veilige vorm van betaling die vooraf betalen. Een internationale postwissel is uniek in dat u gebruiken kunt tijdens het reizen in het buitenland. Du
Wire Transfer Scam

Wire Transfer Scam

Hoewel bedrading geld is een van de snelste manieren om de overdracht van middelen, is het ook onder de gemakkelijkste manieren voor een crimineel om zwendel van een slachtoffer. Voor alle doeleinden, bedrading geld is zoals het verzenden van geld, e
De risico's van een internationale overschrijving

De risico's van een internationale overschrijving

Vanwege de vele risico's in verband met internationale wire transfers, worden de meeste transacties bijgehouden door regeringen. Overschrijvingen zijn elektronische transacties die fondsen van een bank naar een andere buitenlandse bank verplaatsen. D
Hoe te deponeren een Money Gram

Hoe te deponeren een Money Gram

Money Gram is een money transfer-service beschikbaar voor mensen over de hele wereld verzenden en ontvangen van geld in een kwestie van minuten. U kunt gaan naar een Money Gram locatie in uw buurt of stuur geld online met een paar eenvoudige stappen.
Voordelen van Money Transfers

Voordelen van Money Transfers

De mogelijkheid om de overdracht van geld tussen rekeningen is zeer nuttig, of u bij het overmaken van geld uit een controle op een spaarrekening of het versturen van geld om maandelijkse rekeningen te betalen. Zijnde kundig voor directe betalingen m
Informatie die nodig is voor een internationale overschrijving

Informatie die nodig is voor een internationale overschrijving

De meest voorkomende manier voor personen om internationaal geld is door middel van een bankoverschrijving. Een aantal bedrijven aanwezig om te helpen met deze overdrachten zijn of zij kunnen worden gedaan tussen banken, hoewel banken langzamer en me