Een vertrouwensrelatie is een juridisch document waarin een persoon de eigendom van zijn eigendom aan een trustee, die het overdraagt beheert totdat de trust voorwaarden bepalen dat haar activa moeten worden gedistribueerd naar de begunstigden. Wel of niet een begunstigde staat een reden om een kopie van een vertrouwensrelatie heeft, hangt af van wat voor soort vertrouwen is gemaakt. Trust wetten verschillen per staat, dus de exacte rechten die een begunstigde heeft afhankelijk van waar de vertrouwensrelatie werd gemaakt.
Herroepbaar vs. onherroepelijke Trusts
Van een begunstigde recht om een kopie van een trust over het algemeen is afhankelijk van of het vertrouwen herroepbaar of onherroepelijk is. Een herroepbaar vertrouwen is een waarin de persoon die heeft gemaakt het vertrouwen het op elk gewenst moment wijzigen kunt, met inbegrip van veranderende wie ontvangt de voordelen van de trust. Een onherroepelijke vertrouwen is een waarin de Schepper vertrouwen permanent ter omschrijving van de begunstigden en niet langer toegang heeft tot wat er in het vertrouwen; Dit soort vertrouwen kan niet worden gewijzigd. Een herroepbaar vertrouwen wordt automatisch onherroepelijk wanneer de persoon die heeft gemaakt het vertrouwen sterft. Begunstigden kunnen meestal krijgen kopieën van onherroepelijke trusts zonder een reden, maar herroepbare vertrouwensrelaties zijn ingewikkelder. Omdat begunstigden geen gegarandeerde rechten aan een vertrouwensrelatie die herroepbare, niet kunnen ze altijd een kopie van het document volledig vertrouwen krijgen in elke staat. In Californië, bijvoorbeeld, moet een begunstigde het gerecht verzoeken en bieden een dwingende reden voor het verkrijgen van een kopie van een herroepbaar vertrouwen, zoals bezorgdheid dat de voorwaarden zijn niet wettelijk of de trustee is niet goed het vertrouwen hanteren.
Trustees en de begunstigden
Een begunstigde is iedere persoon die uiteindelijk de eigenschap in een vertrouwensrelatie ontvangt. De trustee, die toezicht houdt op beheer van een trust, heeft de zeer belangrijke taak ervoor te zorgen dat begunstigden blijf op de hoogte over wijzigingen in het vertrouwen dat materiële invloed zijn op hun toekomstige distributies, al of niet de trustor nog is overleden. Als een begunstigde wil een kopie van een trust, moet hij het verzoek van de trustee. Als een begunstigde voelt dat een trustee is niet de vervulling van zijn wettelijke verantwoordelijkheden, kan hij het Hof om te verwijderen van de trustee en iemand anders benoemen petitie.
Leveren van kopieën van vertrouwensrelaties
Sommige landen, zoals Ohio, hebben eenvoudige wetten als het gaat om begunstigden ontvangen van informatie over vertrouwensrelaties, zowel herroepelijke als onherroepelijke. In deze Staten, een begunstigde hoeft niet te zorgen voor een reden en een kopie van een herroepelijke of onherroepelijk vertrouwen op elk gewenst moment kunt aanvragen. Bijvoorbeeld moet een trustee in Ohio onmiddellijk een kopie van elk vertrouwen leveren aan een begunstigde die daarom vraagt. Er is een waarschuwing--tenzij de begunstigde om een kopie van het volledige document vraagt, de curator alleen de onderdelen die relevant zijn voor de begunstigde kan leveren. Bovendien, vereist Ohio wet dat beheerders verzenden jaarverslagen begunstigden die updates op de trust activa en ontvangsten of betalingen gedaan tijdens het voorgaande jaar bevatten.
Aankondigingen en kwalificaties
Beheerders moeten altijd aankondigen begunstigden een herroepbaar vertrouwen zodra een onherroepelijke, zoals wanneer de Schepper van de trust sterft. In Missouri, bijvoorbeeld, moet de curator zenden een aankondiging aan alle begunstigden uit te leggen dat het vertrouwen nu onherroepelijk is en hoe de begunstigden een kopie kunnen aanvragen. In Arizona, moeten beheerders deze kennisgeving binnen 60 dagen na een herroepbaar vertrouwen steeds onherroepelijke sturen. Arizona wet staat echter voor vertrouwensrelaties op te nemen voorwaarden dicteren precies hoe deze informatie kan worden vrijgegeven zodra een vertrouwensrelatie onherroepelijk wordt. De trust voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bepalen dat indien een begunstigde een kopie van een onherroepelijke vertrouwen verzoekt, hij alleen ontvangt de onderdelen die relevant voor hem zijn.
