Due diligence is het proces van het uitvoeren van een onderzoek vóór de ondertekening van een contract. Deze contracten worden vaak gebruikt voordat een instelling een lening wordt gegeven of er is geïnvesteerd in. Due diligence is een reeks vragen, soms beantwoord door het invullen van formulieren en soms beantwoord door de loop van een interview. Deze lijsten kunnen vrij uitgebreid, maar er zijn enkele fundamentele vragen de meeste due diligence controlelijsten bevatten.
Contact informatie
Elementaire informatie zoals de naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, e-mailadres en andere persoonlijke en contact informatie moet worden opgenomen in het due diligence proces, volgens de Due Diligence-controlelijst. Bedrijven gaan door middel van het due diligence proces moeten de documenten met betrekking tot hun opneming indien van toepassing.
Fotokopie
Documenten die nodig zijn voor het uitvoeren van due diligence zijn vaak gefotokopieerd zodat de eigenaar van deze documenten kan het originele exemplaar houden volgens de Due Diligence-controlelijst.
Binder
Documenten die worden gebruikt voor due diligence zijn vaak opgenomen in een drie-ringband alle documenten bij elkaar te houden, volgens de Due Diligence-controlelijst.
Alternatieve informatie
Informatie die reeds in eerdere bindmiddelen kan meestal verklaren "al voorwaarde" en informatie die is niet van toepassing kan N/A opgeschreven ernaast, volgens de Due Diligence-controlelijst. Informatie die lange of dure zoekopdrachten vereist kan vaak worden vervangen door alternatieve informatie.
Andere media
Wanneer informatie alleen in een ander medium zoals een CD-ROM bestaat, de media moeten worden opgenomen met het bindmiddel en de locatie van de informatie in de documenten moet worden vermeld volgens de Due Diligence-controlelijst.
Vragen
De due diligence moet sommige individu of de plaats die kan gecontacteerd worden voor alle vragen worden beantwoord, volgens de Due Diligence-controlelijst.
Interview
Aangaan van een contract meestal personen moeten controleren om ervoor te zorgen dat het bedrijf is alles die het verklaard dat het was, volgens Hedge Fund Blogger. Dit wordt meestal gedaan door het interviewen van alle de opdrachtgevers en andere hogere management betrokken bij het bedrijf.
Toezicht
Het bedrijf moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het toezicht van een fractie van de niet-investeringen voor het bedrijf hebben gezorgd heeft is transparant, volgens Hedge Fund Blogger.
Externe relaties
Alle relaties heeft het bedrijf met andere organisaties, zoals banken en andere bedrijven moeten worden geregistreerd, volgens Due Diligence Online.
Achtergrondinformatie
Vaak is een geschiedenis van het bedrijf opgenomen en biografieën van de eigenaren van de onderneming, volgens Due Diligence Online.
