Wat gebeurt er als u contant geld een regering controleren dat hoort niet bij u?



In 2012, een New York man gearresteerd voor imiteert zijn dode moeder om te verzamelen haar voordelen inzake sociale zekerheid. Volgens CBS News, de man gekleed in een rok, pruik en oversized glazen, vervolgens ging naar de bank met controles betaalbaar gesteld aan zijn moeder en hen door te doen alsof de 73 - jarige vrouw geïncasseerd. De man werd later veroordeeld tot bedienen meer dan 13 jaar in de gevangenis. Regering voordelen kunnen alleen worden gebruikt door de beoogde begunstigde. Als een onbevoegde gebruiker voordelen die bij iemand anders gebruikt horen, riskeren ze stijf sancties, met inbegrip van gevangenistijd.

Soorten uitkeringen

  • De Social Security Administration geeft aan dat bijna 60 miljard Amerikanen elk jaar enige vorm van sociale uitkeringen ontvangt. Gehandicapte veteranen vergoeding te ontvangen van de overheid voor hun verwondingen en veel mensen ontvangen werkloosheid, voedselhulp of andere soorten betalingen van hun lokale en nationale regeringen. Of de voordelen van de lokale, staats- of federale regering ontvangen zijn, kunnen wie neemt voordelen die niet tot hen behoren beschuldigde van diefstal, fraude, vervalsing of die afhankelijk van het bedrag dat wordt genomen en de methoden die worden gebruikt om het geld te nemen.

Wanneer een begunstigde Dies

  • Op de website van de Social Security Administration het kantoor van de inspecteur-generaal verschijnt een lange lijst van mensen die zijn belast met het frauduleus verzamelen uitkeringen die terecht aan iemand anders behoorde. Als een geliefde voordelen, zoals sociale zekerheid, ontvangen een overheidsinstelling sterft, duurt de begrafenisondernemer vaak het op zich in kennis te stellen van de overheid. Het is echter uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de directe familie te maken van deze kennisgeving. Ook moet de familie retourneren geen geld dat werd besteed aan de overledene tijdens de maand van zijn dood. De Social Security Administration kunnen toestaan dat leden van de familie te houden van de betaling voor de maand waarin de begunstigde stierf, maar het geld moet eerst worden geretourneerd; de Social Security Administration zal bepalen of de gezinsleden die in aanmerking komen om te houden van enig gedeelte van de fondsen. Als de middelen werden betaald door directe storting, de bank moet worden gevraagd om terug te keren van de fondsen aan de regering en als het geld werd betaald door controle, de controle moet niet worden geïncasseerd en in plaats daarvan stuurde terug naar de overheidsinstelling.

Sancties

  • Wie cashes regering voordeel controles die bij iemand anders horen zou kunnen worden belast met diefstal van overheidsgeld, vervalsing en uiten. In het geval van een federale voordeel, zoals sociale zekerheid of veteranen steun, een persoon kan vervolgd door de federale overheid en, in het geval van wettelijke beloningen zoals werkloosheid, cash bijstand of voedsel postzegels, kosten kunnen worden geheven door lokale of regionale openbare aanklagers. Sancties voor welzijn fraude of diefstal van overheidsgeld zijn ernstig. Bijvoorbeeld, op haar website beschrijft het kantoor van de inspecteur-generaal het geval van een vrouw die haar tante's sociale zekerheid voordeelbetalingen voor jaren verzameld. Dientengevolge, de vrouw geconfronteerd met een maximale straf van 10 jaar in de federale gevangenis en een boete van 250.000 dollar of twee keer de bruto geldelijk gewin van de overtreding. Onder de federale wetgeving is de sanctie hetzelfde, ongeacht hoe lang de voordelen worden verzameld. Als het bedrag minder dan $1000 is, kan de maximale gevangenisstraf opgelegd worden per jaar.

Vervalsing en uiten

  • Plegen van valsheid in geschrifte kunnen zo simpel zijn als het ondertekenen van andermans naam wanneer u niet gemachtigd zijn om te doen. Ondertekening van de naam van iemand anders op een controle van de regering en vervolgens presenteren dat selectievakje naar een bank om cash het heet "uiten." Uiten, is in wezen een document, zoals een selectievakje, met de bedoeling om te bedriegen, of krijgen geld dat niet tot u behoort voorbij. Zoals diefstal van overheidsgeld hebben vervalsing en uiten ook harde gevolgen. Afhankelijk van de omstandigheden, in Californië, kan vervalsing leiden tot maximaal drie jaar in de gevangenis. In Tennessee, alle gevallen van vervalsing zijn misdrijven en kunnen leiden tot maximaal zes jaar in de gevangenis. Die veroordelingen in Florida voeren een mogelijke vijf jaar gevangenis termijn of vijf jaar proeftijd.

Voordelen van de elektronische overdracht

  • De Social Security Administration biedt de begunstigden de optie van de uitkeringen door directe storting op een bankrekening of pinpas in plaats van een papieren cheque. Al deze voordelen een gezamenlijke bankrekening gestort zijn, kan na ontvangst van de fondsen door iemand anders dan de beoogde begunstigde resulteren in strafrechtelijke vervolging. Veel landen zijn ook afgestapt van afgifte van papieren cheques in het voordeel van de voordelen op een elektronische voordelen overdracht of EBT laden, kaart die werkt net als een debitcard met een pincode. Als iemand zonder de passende vergunning een EBT en PIN nummer behoren aan iemand anders gebruikt, de gevolgen niet niet bijzonder ernstig zijn dan wanneer ze had genomen een papier controle en het bij de bank geïncasseerd.

Gerelateerde Artikelen

Wat gebeurt er als u contant geld een cheque die Is een fraude?

Wat gebeurt er als u contant geld een cheque die Is een fraude?

Een selectievakje wordt beschouwd als frauduleuze, wanneer de persoon die schreef het opzettelijk vervalste informatie over het document of ofwel het selectievakje weten dat het zou niet duidelijk (bijvoorbeeld omdat de account geen geld daarin heeft
Wat gebeurt er als iemand bezwaar tijdens een ceremonie van het huwelijk?

Wat gebeurt er als iemand bezwaar tijdens een ceremonie van het huwelijk?

Laten we eerlijk zijn. Geen sane bruid wil problemen op haar trouwdag. Met dat in gedachten, die je moet afvragen wie precies vond het een stellaire idee om te vragen als iemand bezwaar maakt tegen het huwelijk net voordat het paar wordt uitgesproken
Wat gebeurt er als je Extra geld hebt in een Escrow Account na betalen belastingen?

Wat gebeurt er als je Extra geld hebt in een Escrow Account na betalen belastingen?

Wanneer u een hypotheek hebt gebruikt om een huis te kopen, de hypotheekverstrekker moet u mogelijk gebruikmaken van de account van een borg te betalen van uw belastingen van het bezit en de verzekering. Dit maakt het gemakkelijker voor u wanneer het
Wat gebeurt er als u uw geld in aandelen verliest & niet verkopen?

Wat gebeurt er als u uw geld in aandelen verliest & niet verkopen?

Wanneer u koopt de aandelen van aandelen van een bedrijf, is het je zo te geloven dat het bedrijf blijven zal groeien en het genereren van winst, en dat u uw aandelen met winst later kunt verkopen. Het is volkomen normaal voor aandelenkoersen te gaan
Wat gebeurt er wanneer ik contant geld in mijn IRA?

Wat gebeurt er wanneer ik contant geld in mijn IRA?

Wanneer u "cash in" uw individuele pensioen-account, moet u elke investering die je zelf in de account en neem een distributie van contant geld verkopen. De fiscale consequenties van een dergelijke maatregel kunnen dan als je deed het zelfde din
Wat gebeurt er als Stop betaling terwijl een selectievakje in behandeling is?

Wat gebeurt er als Stop betaling terwijl een selectievakje in behandeling is?

Wanneer u dat uw financiële instelling een "stop betaling" plaatsen op een uitstekende controle aanvraagt, vraagt u dat de bank weigeren ter ere van dit ontwerp. De meeste banken zorgen voor stop betalingen worden afgegeven per telefoon, in pers
Wat gebeurt er als je gepakt verhullen een wapen zonder een CCW in Californië?

Wat gebeurt er als je gepakt verhullen een wapen zonder een CCW in Californië?

In Californië kan een verborgen wapens vergunning, of CCW, een vergunninghouder voor het vervoer van een geladen wapen op zijn persoon in een verborgen manier. Californië herkent geen verborgen voeren vergunningen uit andere lidstaten, zodat alleen C
Wat gebeurt er als de wensen van een zal zijn niet uitgevoerd?

Wat gebeurt er als de wensen van een zal zijn niet uitgevoerd?

Wanneer iemand een wil schrijft, kan ze de naam van een executeur uit haar schriftelijke wensen te voeren. Na de dood, de executeur-testamentair vestigt zich op het landgoed van Financiën, en distribueert de resterende activa aan de erfgenamen. Een e
Wat gebeurt er als je koken Steak, een dag na de verkopen door datum?

Wat gebeurt er als je koken Steak, een dag na de verkopen door datum?

Als je staan in de open ijskastdeur, maag grommen, benieuwd wat te maken voor het diner, geconfronteerd met een reële optie--alleen steak met een houdbaarheidsdatum van gisteren--Schraap wat moed. Niets verschrikkelijke gaat gebeuren aan u als u koke
Wat gebeurt er als u standaard op een persoonlijke lening?

Wat gebeurt er als u standaard op een persoonlijke lening?

Banken, kredietvakbonden, andere bedrijven en particulieren persoonlijke lening overeenkomsten aangaan met consumenten in heel de VS door het opstellen van lening contracten die de kredietnemer moet ondertekenen. Als u standaard op een persoonlijke l
Wat gebeurt er als ik woning met een hypotheek erven?

Wat gebeurt er als ik woning met een hypotheek erven?

Meest woninghypotheken uitgegeven sinds de jaren 1980 bevatten "due-op-verkoop"-clausules, die meer in het algemeen worden geïnterpreteerd als due-op-transfer. Dit betekent dat wanneer de eigenschap, hetzij door verkoop of overname of op andere
Wat gebeurt er als ik geen antwoord een beslissing voor de rechtszaak van een creditcard bieden?

Wat gebeurt er als ik geen antwoord een beslissing voor de rechtszaak van een creditcard bieden?

Bij gebreke te beantwoorden - of te reageren op - een dagvaarding in een rechtszaak creditcard meestal leidt tot een vonnis tegen de gedaagde. Een beslissing, die ook bekend staat als een monetaire beslissing, is het resultaat van een rechtszaak. Een
Wat gebeurt er als u schuldig aan een misdrijf pleiten?

Wat gebeurt er als u schuldig aan een misdrijf pleiten?

De meeste staten categoriseren misdaden in twee afzonderlijke groepen, misdrijven en misdemeanors. Misdrijven zijn ernstige overtredingen omvatten dergelijke misdaden als verkrachting, moord en veel drugs kosten. Misdemeanors, die minder ernstige str
Wat gebeurt er als u standaard op een Land-Contract?

Wat gebeurt er als u standaard op een Land-Contract?

Op een land-contract betaling in gebreke blijft, kan ernstige gevolgen hebben. Rechtbanken hebben onlangs begonnen met het verstrekken van meer bescherming voor kopers, maar het is niet ongewoon voor een gemiste betaling te gooien van een koper in ve