De US Treasury Department Office of buitenlandse activa Control zorgt voor naleving van de sancties tegen vijandige Naties en personen of entiteiten die betrokken zijn in drugs, mensensmokkel, terrorisme en internationale misdrijven dreigen. Bij de uitvoering van deze missie, OFAC maakt gebruik van haar onderdanen speciaal aangewezen en geblokkeerd personen lijst (SDN) om te bevriezen van activa en schendingen van handelssancties te voorkomen.
Wie is op de SDN-lijst?
De SDN-lijst bevat personen en entiteiten in verband met mogen landen zoals Cuba en Iran, evenals die verband houden met terrorisme, drugs en de verspreiding van massavernietigingswapens.
Hoe werkt de SDN
Door personen of groepen op de SDN, maakt OFAC het moeilijker voor mogen Staten, drugssmokkelaars en terroristen te voeren op de dagelijkse gang van zaken. SDNs kan het vinden van manieren om het verplaatsen van goederen of geld via de internationale handel of de financiële netwerken, maar het kost hen meer, en ze een constante dreiging dat banken US-based of bedrijven hun transacties zal blokkeren. De SDN werkt ook in concert met soortgelijke programma's in andere landen, het creëren van een web van sancties en embargo's, die zich goed buiten het bereik van de Verenigde Staten alleen uitstrekt.
Industrie getroffen de meeste door de SDN-lijst
Alle US-based personen, bedrijven of groepen worden uitgesloten van omgaan met SDNs, maar de verplichting tot eerbiediging van sancties is van invloed op bepaalde bedrijfstakken die meer dan anderen. Vanwege hun betrokkenheid bij internationale financiën investeren banken en verzekeringsmaatschappijen in naleving software zodat ze niet per ongeluk transacties voor SDNs. de importeurs en exporteurs verwerken en internationale niet-gouvernementele organisaties (NGO's) ook oppassen moeten om te voorkomen dat omgaan met genoemde personen of groepen.
Gevolgen voor de behandeling van speciaal aangewezen onderdanen
Onder OFAC van economische sancties handhaving richtsnoeren, overtreders worden geconfronteerd met allerlei gevolgen voor het omgaan met SDNs. Op de lage kant van de schaal vindt OFAC gewoon dat een overtreding plaatsgevonden; maar verplaatsen de schaal, kunnen overtreders civiele boetes, een administratief en ophouden order, het verlies of de opschorting van licenties en zelfs een verwijzing naar criminele aanklagers. Bij het nemen van actie tegen een overtreder, acht OFAC verschillende factoren, waaronder de vraag of de overtreder brak de wet, bewust of opzettelijk, hoeveel de schending ondermijnd sancties en of de overtreder samenwerkte met OFAC van onderzoek.
