Wat Is een faillissement fraude?

Faillissement fraude is een witteboordencriminaliteit dat strafbaar is in de civiele of strafrechtelijke rechtbank. Hoewel het kan verschillende vormen aannemen en betrekken de schuldenaar, één of meer schuldeisers of het faillissement trustee, de Cornell University Law School zegt over 70 procent van alle fraudegevallen inhouden van een schuldenaar pogingen om te verbergen van de activa. Opzet zaken, maar de onwetendheid van de faillissementswetgeving is niet een verdediging.

Gemeenschappelijke frauduleuze handelingen

Actief camouflage

Deze vorm van faillissement fraude is opzettelijk verbergen-- of probeert te verbergen--activa of geld waarvan u eigenaar bent.

In een hoofdstuk 7 - liquidatie procedure waar u geconfronteerd worden met de mogelijkheid dat bepaalde waardevolle activa mogen worden verkocht en de winst die wordt uitgekeerd aan uw schuldeisers, het doel mogelijk fysieke om activa te verbergen zodat ze niet kunnen deel van de failliete boedel uitmaken en onderworpen aan de verkoop worden. Overdracht van eigendom van een voertuig naar een vriend of een familielid net vóór het indienen van een faillissementsaanvraag hoofdstuk 7 is een voorbeeld.

Actief verzwijging in een hoofdstuk 13 reorganisatie plan in die u betaalt terug alle of een deel van uw schulden meer dan drie tot vijf jaar meestal betrekking heeft op verbergen van een bankrekening of bij gebreke aan een bron van inkomsten om te voorkomen dat te nemen in een terugbetalingsplan verslag. Een voorbeeld is een bank account wordt gesloten en opnieuw het in naam van iemand anders net vóór het indienen van een faillissementsaanvraag.

Omkoping

Omkoping bestaat meestal een illegale regeling tussen de schuldenaar en één of meer schuldeisers met betrekking tot de vergadering van schuldeisers. In dit formulier biedt een schuldenaar contantbetaling in ruil voor de schuldeiser te stemmen niet met het bijwonen van de vergadering van schuldeisers of indienen van een vordering tegen de schuldenaar.

Andere frauduleuze handelingen

Andere acties die zijn ontworpen om te profiteren van het proces van het faillissement omvatten belangrijke documenten vernietigen, middel van valse verklaringen en ver boven wat creditcards met de bedoeling te voorkomen dat het betalen door indiening voor faillissement.

Schuldeisers die valse terugbetaling vorderingen indienen of valse verklaringen afleggen over de schuldenaar betalingen kunnen ook worden opgeladen met faillissement fraude. Een hoofdstuk 13 faillissement, is ook een trustee die een debiteuren terugbetaling fondsen omleidingen faillissement fraude begaan.

Onderzoeken en vervolgen van fraude

Een curator, schuldeiser of schuldenaar bevestigt gewoonlijk vermoedens over mogelijke fraude door middel van een Regel 2004 onderzoek. Gelijkaardig aan een afzetting, een 2004-onderzoek kan een rechter of trustee vraag getuigen onder ede en relevante bewijsmateriaal nodig zijn om te bekijken:

  • verborgen activa of eigenschap zoeken
  • onderzoeken van banken of andere financiële transacties
  • bepalen of uw faillissementsaanvraag onjuiste informatie bevat
  • bepalen of een schuldeiser ingediend valse informatie

Een veroordeling kan resulteren in civiel- en strafrechtelijke sancties:

  • Burgerlijke sancties kan omvatten ontslaan van uw zaak en waardoor schuldeisers eigenschap die anders zou zijn geweest vrijgesteld van de faillissementsprocedure te openen.
  • Strafrechtelijke sancties omvatten boetes van maximaal $250.000 voor elke telling, proeftijd voor één tot drie jaar en eventueel een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar voor elke overtreding.

Gerelateerde Artikelen

Wat is een faillissement kwijting brief?

Wat is een faillissement kwijting brief?

Faillissement biedt een manier om een schuldenaar te elimineren alle in aanmerking komende schulden door een gerechtelijke procedure, geven hem een nieuwe financiële start. Het faillissement kan duren ongeveer vier maanden met een hoofdstuk 7 faillis
Wat Is een faillissement orde?

Wat Is een faillissement orde?

Faillissement is een juridische procedure waar een schuldenaar, een individu of bedrijf, kan worden ontheven van schuld, met enkele uitzonderingen. Nadat een faillissementsaanvraag wordt ingediend bij het gerecht en de faillissementsrechtbank het gev
Wat Is een faillissement ontslag?

Wat Is een faillissement ontslag?

Zodra een verzoekschrift voor faillissement heeft ingediend, moeten alle schuldeisers stoppen met alle activiteiten van de collectie, waaronder telefoontjes, brieven van de collectie en geschillen activiteiten zoals beslissingen en rechtszaken. Een o
Wat Is een faillissement voor beveiligde leningen?

Wat Is een faillissement voor beveiligde leningen?

Beveiligde schulden, zoals onroerend goed en auto's, kunnen worden beheerd via faillissement. Echter, alle schulden moeten worden opgenomen in een faillissementsaanvraag, en niet alleen de beveiligde schulden. Ongedekte schulden zoals creditcards, ha
How to Report persoonlijk faillissement fraude

How to Report persoonlijk faillissement fraude

Faillissement fraude is een ernstige overtreding die kan leiden tot gevangenistijd, volgens de Amerikaanse Trustee programma en de Internal Revenue Service (IRS). Ongeveer 1,4 miljoen mensen ingediend voor faillissement in 2009; slechts 18 mensen wer
Het aanschaffen van meubels op Credit na een faillissement

Het aanschaffen van meubels op Credit na een faillissement

Faillissement kan ernstig belemmeren uw vermogen om te zorgen voor financiering in de toekomst, vooral als u onlangs ingediend voor faillissement. Echter, sommige kredietverstrekkers kijken meer gunstig op klanten die probleem krediet, zelfs degenen
Hoe lang na een faillissement moet ik wachten om mijn huis herfinancieren?

Hoe lang na een faillissement moet ik wachten om mijn huis herfinancieren?

Faillissement kan consumenten weer controle hebt over financiën door het wegnemen of verminderen van de huidige schuld. Terwijl op de lange termijn, faillissement kan het verbeteren van uw situatie, de periode onmiddellijk na een faillissement leidt
Wat moet ik schrijven voor de datum dat een schuld is ontstaan op een faillissement formulier?

Wat moet ik schrijven voor de datum dat een schuld is ontstaan op een faillissement formulier?

Als een schuldenaar bestanden faillissement, moet hij al zijn schulden aan het Hof te vermelden. Als onderdeel van het proces, moet de schuldenaar ook een lijst als deze schulden werden aangegaan. Dit zorgt ervoor dat alle in aanmerking komende schul
Heeft een advocaat inschakelen In iemand die Is het plegen van faillissement fraude?

Heeft een advocaat inschakelen In iemand die Is het plegen van faillissement fraude?

Faillissement fraude is een federaal misdrijf met ernstige gevolgen. Volgens de Internal Revenue Service hebben 10 procent van alle faillissement deponeringen elementen van faillissement fraude. Wel of niet een advocaat heeft of kunt melden dat uw fr
Wat banken zal de financiering van mij als ik heb een faillissement?

Wat banken zal de financiering van mij als ik heb een faillissement?

Doorzettingsvermogen en geduld gaan spelen wanneer u moet financiering na een faillissement. Scout uit en vergelijk alle mogelijkheden om te zoeken naar de beste lening voor u. Kredietverstrekkers uitbreiden financiering op basis van factoren uit uw
Wat te verwachten bij een faillissement hoorzitting

Wat te verwachten bij een faillissement hoorzitting

Iedereen die faillissement onder elk hoofdstuk bestanden is nodig om te verschijnen voor de curator en zijn vragen beantwoorden, volgens Grossbart, Portney en Rosenberg. Dit kan optreden bij de rechtbank of in het kantoor van de curator.AankondigingO
Wat is een mededeling van ontslag van faillissement?

Wat is een mededeling van ontslag van faillissement?

Debiteuren faillissement moeten Hof regels en deelnemen aan hoorzittingen of riskeert hebbend van hun zaak afgedaan. Als u een bericht van ontslag hebt ontvangen, betekent dat de rechter onderzoekt niet langer uw zaak. Ontslag van de zaak van een fai
Wat Is een bestreden faillissement?

Wat Is een bestreden faillissement?

In een faillissement is het doel van een schuldenaar dat een rechter een orde van geen kwijting verlenen. De volgorde van de geen kwijting betekent dat je ontslagen van verantwoordelijkheid voor de schulden die zijn opgenomen in het faillissement ben
Wat te doen als een faillissement wordt geweigerd

Wat te doen als een faillissement wordt geweigerd

Bij gelegenheid, zal een rechter of de curator in een faillissement geval verhuizen naar het hebben van een bepaald geval geweigerd en ontslagen. In een dergelijke situatie vind je jezelf ongetwijfeld voorbij frustratie. Stoppen... en neem een diepe