Wat Is een Secret Bank Account?

Geheime bankrekeningen toestaan autoritaire despoten en de super rijk te beschermen hun activa tegen nieuwsgierige ogen en grijpen belasting regelgevers. Politiek stabiele regimes zoals Zwitserland en Liechtenstein hebben traditioneel genoten van favoriete status als een toevluchtsoord voor geheime bankrekeningen. Echter, technologie en financiële crises kunnen ondermijnen de traditie van geheime bankieren.

Zwitserse Banking Act van 1934

  • Designated particuliere Zwitserse banken catering aan portefeuillebeheer voor hoge-waarde clients dateren uit de jaren 1600, volgens Zwitserse Consulting SA. In 1713, een wet die is aangenomen door de Raad van Genève verboden banken openbaarmaking van informatie van de client, volgens de website Knowledge @ Wharton. De traditie van geheime bankrekeningen in Zwitserland komt overeen met de introductie van de Zwitserse federale bankwet van 1934, ter bescherming van Joodse rekeninghouders van vervolging door de Nazi. Krachtens de wet zijn inbreuken op de in het bankgeheim een strafbaar feit. Een van de middelen van het bewaken van de bank geheimhouding is met genummerde rekeningen die identificerende informatie over de werkelijke eigenaar door een code of een pseudoniem vervangen. Alleen een paar hooggeplaatste bank ambtenaren en hun assistenten hebben informatie koppelen de namen van de eigenaars van de bank en begunstigden aan de code of een pseudoniem.

De UBS-schandaal

  • Zwitsers recht onderscheidt tussen inkomen, waarin het belastingontduiking, en de meer ernstige vormen van criminaliteit van fiscale fraude, waarbij actieve misleiding door middel van geld witwassen of soortgelijke activiteiten te verhullen. Zwitserse bankgeheim wetten verbieden openbaarmaking van belastingontduiking internationale autoriteiten of van nationale aanklagers behalve in extreme gevallen. Zo'n geval betrokken Amerikaanse operaties van de Zwitserse bank reus UBS, die een lijst met 250 namen van Amerikaanse geheime rekeninghouders verdacht van belastingontduiking aan het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten in februari 2009. UBS ingestemd met het vrijgeven van een tweede lijst van 4,450 vermeende Amerikaanse belasting cheats onder een deal bereikt in augustus 2009 waardoor UBS om te ontsnappen aan strafrechtelijke vervolging. Als gevolg van de deal onthuld meer dan 7.500 Amerikaanse UBS-rekeninghouders hun geheime rekeningen aan ambtenaren van de Internal Revenue Service, ABC News gemeld in oktober 2009. UBS trok uit de deal in januari 2010, beweert dat het vrijgeven van de tweede lijst met namen Zwitserse bankgeheim wetten geschonden, volgens The New York Times.

Het Liechtenstein-schandaal

  • In December 2010 besloten LGT Bank, eigendom van de heersende familie van het Vorstendom Liechtenstein, tot een boete van 50 miljoen euro, ongeveer 67 miljoen dollar, aan de Duitse belastingdienst. In ruil de Duitse regering ingestemd met het neerzetten van een rechtszaak tegen de bank voor medeplichtigheid en aanzetting van belastingontduiking via geheime bankrekeningen gehouden door vooraanstaande Duitse burgers, met inbegrip van de voormalige Deutsche Post CEO Klaus Zumwinkel, volgens Deutsche Welle. Informatie over geheime bankrekeningen eigendom van vermeende belastingontduikers was opgenomen op drie cd's verkregen en verkocht door voormalige bankbediende Heinrich Kieber aan autoriteiten in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en zeven andere landen, volgens ABC News.

De Wikileaks-verbinding

  • In een persconferentie spraakmakende januari 2011, het voormalige Zwitserse bankier Rudolf Elmer overhandigd aan twee schijven van de computer naar verluidt met informatie betreffende geheime bankrekeningen van Zwitserse particuliere bank Julius Baer op Wikileaks-oprichter Julian Assange, die beloofde volledige openbaarmaking van alle informatie die Wikileaks' vetting proces doorgegeven. In 2008 verstrekt Elmer bestanden aan Wikileaks over Julian Baers geheime banktransacties in de Cayman eilanden, volgens Tech nieuws wereld.

Gerelateerde Artikelen

Wat Is een Offshore Bank Account?

Wat Is een Offshore Bank Account?

Offshore bankrekeningen hebben zowel een goede en slechte reputatie. De goede kant nodig is dat reizigers kunnen gemakkelijk geld overal zij, evenals de mogelijkheid om betere bank tarieven en voorwaarden gingen. De slechte kant is dat de IRS en de m
Hoe maak je een Net Banking Account

Hoe maak je een Net Banking Account

Net banking kunt u de bank op uw eigen gemak. Met een Net (Internet) bankieren account, kunt u toegang tot uw account op elk gewenst moment en krijgen antwoorden op vragen zonder een customer service executive accountgebonden. U kunt in een Net banki
Hoe Open je een International Bank Account

Hoe Open je een International Bank Account

Openen van een internationale bank account kan een grote hulp als u vaak op reis of zijn in het buitenland wonen. Internationale bankrekeningen gemakkelijker beheer van uw geld in verschillende landen en valuta's, terwijl het houden van het allen in
How to Set Up een International Bank Account

How to Set Up een International Bank Account

Het is verstandig om een internationale bank account instellen als u regelmatig reizen of buitenland werken. Internationale bankrekeningen zijn ook belangrijk als u hebt gekocht onroerend goed overzee. U kunt geld transferen rechtstreeks op de rekeni
Hoe Open je een Online Banking Account

Hoe Open je een Online Banking Account

Online bankieren maakt het eenvoudig om uw geld te beheren. U kunt eenvoudig uw geld tussen rekeningen en zelfs het betalen van uw rekeningen. U kunt waarschijnlijk een rekeningopening online bankieren via uw huidige bank, maar u kunt ook het starten
Wat Is een Dell Preferred-Account?

Wat Is een Dell Preferred-Account?

Bij het betalen voor een aankoop bij Dell, hebt u altijd de optie voor het gebruik van krediet- en debetkaarten. Bepaalde Dell Home-klanten kunnen ook betalen met behulp van een primaire Account bij Dell. De dienst naam maakt het klinken als een excl
Hoe Open je een Chase Bank Account

Hoe Open je een Chase Bank Account

Opening van een spaar- of lopende rekening met Chase Bank is een proces dat vaak volledig online kan worden voltooid. Wie wil de bank met Chase hebben een aantal opties voor hun spaar- of controle behoeften, met inbegrip van de vrije controle van de
Hoe Open je een Offshore Bank Account

Hoe Open je een Offshore Bank Account

Offshore bank accounts bieden aantrekkelijke voordelen, zoals hogere rentetarieven, belastingparadijzen, anonimiteit en vrijheid van vervelende verordeningen. Traditioneel, hebben de meeste consumenten hun rekeningen in Zwitserland, de Kaaimaneilande
Wat Is een geladen af-Account?

Wat Is een geladen af-Account?

Op uw credit verslag is een afdeling voor mogelijk negatieve accounts, en dit is waar u zult vinden een afgeschreven rekeningen, ook genaamd kosten-offs. Een kosten-off is een van de meest schadelijke merken die je op uw credit verslag hebben kan. Vo
Wat Is een buis-Bank?

Wat Is een buis-Bank?

Koker banken zijn groepen voor conduits ontworpen om te beschermen en te consolideren bekabeling van en naar de gebouwen. In een koker bank, gegevens en elektrische kabels aangelegd in PVC leidingen die zijn gebundeld; deze groeperingen voor conduit
Hoe Open je een Commonwealth Bank Account

Hoe Open je een Commonwealth Bank Account

Met meer dan 1.000 bankkantoren en een van de grootste ATM netwerken in Australië, Commonwealth Bank biedt een brede selectie van de controle, spaar- en depositorekeningen van termijn, afhankelijk van uw persoonlijke of zakelijke financiële behoeften
Wat Is een Cash Maximizer Account?

Wat Is een Cash Maximizer Account?

Een groei Cash Maximizer-account is een type spaarrekening aangeboden door Bank of America. Aan het einde van 2010 waren bank tarieven op de geldmarkt rekeningen soorten, gemiddeld, verdienen minder dan 1 procent. De Geldaccount maximizer is een vers
Hoe een HDFC Bank Account sluiten

Hoe een HDFC Bank Account sluiten

Als klant van de Bank HDFC, kunt u om het even welk van uw rekeningen op elk moment sluiten. HDFC Bank kan echter verzoeken om uw redenen voor afsluiten, zodat het kan informatie krijgen over hoe om haar producten te verbeteren. Het proces van sluiti
Hoe overdracht van geld naar een International Bank Account Number

Hoe overdracht van geld naar een International Bank Account Number

IBAN is een acroniem voor International Bank Account Number. Zoals de naam al impliceert, is een IBAN een id die internationale wire transfers een bepaalde rekening regisseert. Banken vereisen IBAN om geld te verzenden aan financiële instellingen in