Toegang krijgen tot de bankrekening records kunnen een moeilijke poging. Bankgegevens zijn vertrouwelijk en banken in het algemeen kunnen niet onthullen banking en account informatie zonder toestemming van de accounthouder. Als u proberen de bank records in het kader van een juridische zaak, is het mogelijk dat u kundig voor vlaag van records door dagvaarding. Een dagvaarding is een juridisch document bestellen openbaarmaking van records. Een dagvaarding kan worden verstrekt door een advocaat of door een rechtbank.
Dagvaarding Duces Tecum
De dagvaarding duces tecum is een algemene dagvaarding gebruikt tot het vrijgeven van de volgorde van alle soorten records, inclusief de bankrekening records. De dagvaarding duces tecum moet achterhaald voor welke typen records worden geproduceerd. Dus, de dagvaarding is over het algemeen vergezeld van een beschrijving van de accountrecords aangevraagd, inclusief de naam en adres van de rekeninghouder en het type account records (cheques gestort krijgen, rekeningsaldi gedurende een bepaalde periode, de overdracht van het Fonds, enz.).
Zakelijke Record dagvaarding
Sommige rechtsgebieden Bel een dagvaarding voor zakelijke documenten een zakelijke record dagvaarding. Een zakelijke record dagvaarding is vergelijkbaar met een dagvaarding duces tecum. De dagvaarding beschrijft de records moeten worden geproduceerd en geeft het tijdsbestek waarbinnen de partij die produceert de records moet reageren. De zakelijke records dagvaarding kan worden gebruikt indien de accountrecords worden gehouden door een zakelijke entiteit in plaats van een financiële instelling.
Afzetting dagvaarding voor productie van bescheiden van het bedrijf
De dagvaarding van de depositie voor productie van bescheiden van het bedrijf wordt gebruikt in Californië. De afzetting dagvaarding geeft de bewaarnemer of de records gezocht naar de optie mail een kopie van de gevraagde records of maken ze beschikbaar zijn voor inspectie. De afzetting dagvaarding, zoals de dagvaarding duces tecum, moet vergezeld gaan van een specifieke omschrijving van de records gezocht.
Buitenlandse jurisdicties
De dagvaarding duces tecum, de depositie dagvaarding voor productie van records en de zakelijke record dagvaarding zijn juridische documenten, die kunnen alleen worden gebruikt binnen de Verenigde Staten met banken gelegen op zijn grondgebied. Daarom, u kan alleen dagvaarding buitenlandse banken met een aanwezigheid in de Verenigde Staten dienen de dagvaarding bij de Amerikaanse tak of om de dagvaarding worden betekend op het ministerie van buitenlandse zaken van de bank uit hoofde van multilaterale overeenkomst of Verdrag van wederzijdse bijstand te regelen.
