Wisconsin wetten definiëren een slechte controle als een geschreven tegen een open account met onvoldoende fondsen, tegen een gesloten account of tegen een niet-bestaand account. Staat recht schetst de gevolgen en boetes voor het schrijven van slechte controles en toegewezen aan de financiële verantwoordelijkheid van de schrijver voor redelijke collectie kosten en uitgaven.
Bedoeling bepaalt schuld of onschuld
Of een slechte controle een strafbaar misdrijf is, is afhankelijk van de of van de schrijver acties geven een intentie om te bedriegen. Opzetten van intentie tot fraude ten nadele is vereist bewijs dat ofwel:
- De schrijver niet over een bankrekening bij de financiële instelling, of
- De schrijver had een bankrekening bij de financiële instelling, maar de account
niet over voldoende middelen of krediet ter dekking van de controle en de schrijver
niet genoeg storten ter dekking van de controle binnen vijf dagen na
ontvangst van een kennisgeving van betalingen.
Misdrijf vs. Felony overtredingen
Een misdrijf wordt bestraft met een boete en/of gevangenis tijd **. ** In Wisconsin, een slechte controle voor minder dan $2.500 is een klasse A vergrijp aanval. Dit is de ernstigste beschuldiging van misdrijf en draagt het potentieel voor maximaal negen maanden in de gevangenis, een boete van maximaal 10.000 euro, of beide.
Een misdrijf , wordt bestraft met een boete en/of opsluiting in een staatsgevangenis. Een enkelvoudige slechte controle voor 2.500 dollar of meer of twee of meer slecht controleert totaal 2.500 dollar of meer geschreven binnen een periode van 15 dagen is een klasse ik misdrijf belediging in Wisconsin. Hoewel een klasse ik misdrijf is de minst ernstige overtreding van het misdrijf, voert zij nog steeds het potentieel voor een gevangenisstraf van maximaal drie tot vijf jaar en/of een boete van maximaal $10.000.
Afleiding programma controleren
Meeste provincies in Wisconsin bieden misdrijf overtreders-- en soms zelfs misdrijf overtreders--tot drie kansen om te voorkomen van strafrechtelijke vervolging door deel te nemen in een afleiding programma controleren. In aanmerking komende overtreders verwijst de officier naar het programma afleiding. Het selectievakje schrijver moet betalen van de nominale waarde van de slechte controle, de terugkeer selectievakje vergoeding en een vergoeding programma--die meestal verhoogt met elke aanval-- en een online of in persoon educatief programma bijwonen. County wetten kunnen ook eisen dat de dader tot het schrijven van de handelaar een formele brief van verontschuldiging. Na een succesvolle afronding van alle eisen, ontvangt de overtreder een brief waarin staat dat zal er geen strafvervolging.
Schade-evaluaties
Degene die ontvangt van een slechte controle heeft recht op het indienen van een civiele rechtszaak tegen de schrijver van het selectievakje. De schrijver moet worden geserveerd met een aankondiging van de intentie tot het dossier een rechtszaak minstens 20 dagen voordat u met gerechtelijke stappen beginnen kunnen. Volgens de wet van het Wisconsin, kunt een schadetoekenning opnemen:
- De nominale waarde van
de slechte controle - Compenserende, of fysieke, schade zoals debetstand kosten de begunstigde gemaakte
- Bestraffend of voorbeeldig, schade van niet meer dan drie keer het totaal van de nominale waarde van de
controle en werkelijke schade - Gerechtskosten en
redelijke juridische kosten
Vervalsing en fraude Check
Controleren van valsheid in geschrifte impliceert ten onrechte maken of wijzigen van een selectievakje zodat het lijkt te zijn geschreven door een andere persoon. Vervalsing is een klasse H misdrijf dat het potentieel voor een gevangenisstraf van maximaal zes jaar, een boete van maximaal $10.000 of beide draagt in.
Controleer fraude betreft, wijziging van het bedrag van de cheque. Controleren fraude is een klasse A vergrijp.