Titel 31, sectie 3729 van de United States Code staat bekend als de valse Claims Act. Deze wet schrijft voor burgerlijke sancties voor het indienen van een valse of frauduleuze claim met de regering van de Verenigde Staten. Een beperking van de tijd bestaat, waarbinnen de regering van de Verenigde Staten, of iemand die optreedt namens de regering van de Verenigde Staten, kan brengen een civiele procedure schadevergoeding. Deze termijn wordt de verjaring genoemd.
Verantwoordelijkheid van de procureur-generaal
Titel 31, sectie 3730 van de United States Code wordt bepaald dat de Amerikaanse procureur-generaal die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en vervolgen van degenen die fraude ten nadele van de regering van de Verenigde Staten. Particulieren kunnen ook bestand pak namens de regering van de Verenigde Staten. Dergelijke 'qui tam' kostuums zijn geplaatst onder zegel, dat de regering van de Verenigde Staten om te beslissen als het wil toetreden tot het kostuum.
Verjaring
Een valse Claims handelen pak moet worden ingesteld binnen zes jaar na de datum van waaruit de frauduleuze handeling heeft plaatsgevonden, of binnen drie jaar na de datum wanneer de ambtenaar, verantwoordelijk te handelen, wist of redelijkerwijze had moeten weten de vordering was valse---indien van nummering het laatst. Het pak moet echter worden ingediend vóór 10 jaar na de datum van de gebeurtenis.
Voorbeelden
Stel dat op 2 januari 2010, dat een individu een opzettelijk opgeblazen bill---een valse claim---aan de regering van de Verenigde Staten afkomstig. Stel dat de regering die factuur ontvangen dezelfde dag.
Zes jaar, te rekenen vanaf 2 januari 2010 is, 2 januari 2016. Stel dat de officiële regering wist dat het wetsvoorstel was overdreven op dezelfde datum die hij de factuur ontvangen. Drie jaar vanaf 2 januari 2010 is januari 2, 2013. Tien jaar vanaf de datum van de handeling werd verricht is, 2 januari 2020. Omdat 2016 uiterlijk 2013 is, verloopt de verjaring te spannen op 2 januari 2016.
Stel nu de regering ambtenaar die de factuur op 2 januari 2010 ontvangen ontving geen bewijs hem wordt medegedeeld dat het wetsvoorstel was opgeblazen tot en met 31 maart 2013. Drie jaar na die datum is 31 maart 2016. De verjaring loopt af op 31 maart, want dat is uiterlijk op 2 januari 2016.
Stel dat de agent van de regering ontving geen kennis van de fraude tot 1 mei 2018. Drie jaar na die datum is 1 mei 2021. In dat geval verstrijkt de verjaring op tien jaar vanaf de datum waarop die de handeling heeft plaatsgevonden, 2 januari 2020.
Strafrechtelijke procedures
Met betrekking tot valse claims zijn civiel- en strafrechtelijke procedures afzonderlijke en onafhankelijke. De valse Claims Act behandelt alleen civiele pakken.
Uitsluiting
De valse Claims Act heeft andere beperkingen die gevolgen hebben voor het statuut van beperkingen voor fraude ten nadele van de regering van de Verenigde Staten. De valse Claims Act sluit specifiek valse beweringen in het kader van de Internal Revenue Act van 1986. Twee soorten belastingfraude bestaan: burgerlijke en strafzaken. Het statuut van beperkingen voor criminele belastingfraude is, in het algemeen zes jaar, terwijl geen statuut van beperkingen voor civiele belastingfraude bestaat.
